Тема №1. Налоговый контроль
Лекция №1: Формы и виды налогового контроля. Обзорно
Лекция №2: Камеральная налоговая проверка
Лекция №3: Встречная проверка
Лекция №4: Истребование информации и документов вне рамок мероприятий налогового контроля – «предпроверочный анализ»
Лекция №5: Выездная налоговая проверка
Лекция №6: Новые правила и тренды налогового контроля по статье 54.1 НК. К чему готовиться?
Лекция №7: Как ФНС контролирует компании и собирает информацию о налогоплательщиках? Как много видит налоговый инспектор? Выявление налоговыми органами «схемных разрывов» и их отработка
Тестирование №1
Тема №2. Налоговые риски, ответственность и последствия для налогоплательщика
Лекция №8: Что такое налоговые риски, и какая ответственность за налоговые правонарушения? Что такое налоговая реконструкция?
Лекция №9: Ответственность по КоАП
Лекция №10: Уголовная ответственность за налоговые правонарушения
Лекция №11: Что нужно знать про субсидиарную ответственность?
Лекция №12: Другие последствия налоговых правонарушений – блокировка счета. Когда могут заблокировать и что делать?
Лекция №13: Кто в зоне риска налогового контроля? Кого проверяют в первую очередь? Какие сейчас критерии для предъявления претензий налогоплательщику?
Тема №3. Как минимизировать налоговые риски. Практикум по снижению налоговых рисков. Проверка компании на риск-маркеры
Лекция №14: Как исключить типичные налоговые риски? Пошаговый алгоритм самостоятельной оценки налоговых рисков налогоплательщиком
Практическая работа №1: Кейс №1. Рассчитываем налоговую нагрузку предприятия и сравниваем налоговые показатели со средними показателями по отрасли
Практическая работа №2: Кейс №2. Расчет доли вычета НДС
Практическая работа №3: Кейс №3. Расчет темпа роста расходов и доходов
Практическая работа №4: Кейс №4. Сравнение уровня заработной платы со среднеотраслевыми значениями
Практическая работа №5: Кейс №5. Расчет рентабельности и сравнение со среднеотраслевыми показателями
Практическая работа №6: Проявление осмотрительности в выборе контрагента. Инструкция «Как «проверить» контрагента, чтобы к Вам не было претензий налоговиков». Полезные рекомендации
Практическая работа №7: Инструкция. Как в 1С провести анализ риска назначения проверки
Сам. задание №1: Проверка компании на риск-маркеры: налоговая нагрузка и безопасная доля вычета НДС
Сам. задание №2: Проверка компании на риск-маркеры: рентабельность активов, рентабельность продаж
Тестирование №2
Тема №1. Способы оптимизации налогообложения. Выбор системы налогообложения
Лекция №1: О чем нужно помнить при применении способов оптимизации налогообложения
Практическая работа №1: Выбор оптимальной системы налогообложения. Сравниваем, анализируем, принимаем решение
Практическая работа №2: Сравнение налоговой нагрузки для ООО на разных режимах налогообложения. Выбираем оптимальную
Практическая работа №3: Сравнение налоговой нагрузки для ИП на разных режимах налогообложения. Выбираем оптимальную
Практическая работа №4: Как выбрать подходящий налоговый режим с помощью сервиса ИФНС. Инструкция к применению
Практическая работа №5: Как рассчитать патент ИП онлайн на сайте ИФНС. Инструкция к применению
Тема №2. Современные безопасные и опасные способы оптимизации. Предостережения и рекомендации по защите бизнеса
Лекция №2: Создание резервов, как абсолютно безопасный способ налоговой оптимизации
Лекция №3: Инструкция. Порядок создания резервов по сомнительным долгам
Лекция №4: Инструкция. Порядок создания резерва на оплату отпусков
Лекция №5: Как с выгодой применять новый стандарт ФСБУ 6
Лекция №6: Инструкция. Как увеличить зарплату и сэкономить на зарплатных налогах
Практическая работа №6: Кейс №1. Ученические договоры вместо трудовых - реальное решение по законной оптимизации страховых взносов
Лекция №7: Договоры с ИП и самозанятыми – что нужно знать, чтобы избежать доначислений
Лекция №8: Зарплатные схемы -обналичка, зарплата в конвертах. Забудьте
Лекция №9: Освобождение от НДС. Когда и как воспользоваться правом
Лекция №10: Займ вместо аванса от покупателя – реальна ли экономия НДС
Лекция №11: «Транзитные» схемы с цепочкой сомнительных контрагентов и Бумажный НДС – фаворит налогового внимания и вчерашний день
Лекция №12: Как законно переносить вычеты по НДС
Практическая работа №7: Популярные схемы, активно используемые на практике. Разбираем на примерах
Практическая работа №8: Кейс №2. Как получить налоговую выгоду от нового спецрежима АУСН
Лекция №13: Законные и незаконные действия при дроблении бизнеса. Основные признаки дробления, которые выделяет ФНС
Практическая работа №9: Как правильно структурировать бизнес. Рекомендации по защитным аргументам
Сам. задание №1: Выбор оптимальной системы налогообложения для компании. Часть 1
Сам. задание №2: Выбор оптимальной системы налогообложения для компании. Часть 2
Тестирование №1
Тема №3. Требования и письма ИФНС – анализируем и отвечаем правильно. Практикум
Лекция №14: Какие бывают требования ИФНС
Практическая работа №10: Инструкция. Требование поступило по ТКС. Порядок действий
Практическая работа №11: Анализируем требование в ходе камеральной проверки самого налогоплательщика. Алгоритм действий. Схема определения законности требования
Практическая работа №12: Мастер-класс. Отвечаем на требование по камеральной проверке. Готовые решения ответов по самым частым запросам налоговиков
Практическая работа №13: Оцениваем требование в ходе налоговой проверки вашего контрагента (встречная проверка). На что обратить внимание. Схема определения законности требования по Встречной проверке
Практическая работа №14: Истребование информации и документов вне рамок мероприятий налогового контроля, комиссии по легализации. Предпроверочный анализ и допроверочное общение с ИФНС. Правильная тактика взаимодействия. Схема определения законности требования
Практическая работа №15: Что делать, если требование по КНП некорректное. Разбираем практические ситуации. Готовим правильные ответы
Лекция №15: Требование в рамках выездной налоговой проверки. Готовим документы и готовимся
Лекция №16: Осмотр территорий, помещений. Самое главное
Лекция №17: Выемка документов и предметов. Что важно знать?
Сам. задание №3: Анализ требования на легитимность. Часть 1
Сам. задание №4: Анализ требования на легитимность. Часть 2
Сам. задание №5: Анализ требования на легитимность. Часть 3
Тестирование №2